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警惕非法集资变种!它们的噱头是元宇宙、虚拟货币

“非法集资案发数量、涉案金额和涉及人数连续三年保持下降态势。”“据初步统计,近三年群众主动举报非法集资有效线索3000多条。”“以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。”

“非法集资案发数量、涉案金额和涉及人数连续三年保持下降态势。”

“据初步统计,近三年群众主动举报非法集资有效线索3000多条。”

“以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。”

4月14日,处置非法集资部际联席会议办公室(简称“处非联办”)有关负责人表示,当前,非法集资风险总体可控、趋于收敛。同时,也要清醒认识到,我国经济恢复基础还不牢固,金融供需及资源配置仍待优化,非法集资存量风险持续暴露,增量风险诱发因素增多,风险反弹压力依然较大。

对于存量案件,处非联办回应中国证券报记者称,非法集资案件处置周期长、环节多、难度大,处非联办将积极发挥平台作用,会同有关成员单位指导地方政府加大存量案件消化力度,加快推进案件处置,全力以赴追赃挽损。

涉案金额等连续三年下降

处非联办有关负责人表示,当前防范和处置非法集资取得重要阶段性成果。

多层次全覆盖的处非机制更加健全。2021年国务院正式颁布《防范和处置非法集资条例》,处非工作全面进入法治化、规范化轨道。各成员单位将非法集资防控与行业发展同部署、同落实,取得积极进展。地方处非机制实现省市县三级全覆盖,各地积极探索行政执法模式,运用行政处置办法,成功将2000多起非法集资风险苗头消除在萌芽状态。

对非法集资违法犯罪保持高压严打态势。联席会议切实加大指导协调督办力度,各地着力完善“一案一策一专班”等重大案件处置机制,一批累积多年的重大风险得到稳妥处置,非法集资案发数量、涉案金额和涉及人数连续三年保持下降态势。

“同时,2022年按照中央政法委统一部署,深入开展养老领域非法集资风险专项整治行动,累计核查线索5万余条,处置了一大批问题机构,顺利实现预定目标。”上述负责人说。

非法集资监测预警“一张网”如期建成。国家平台与各省大数据监测预警平台已基本实现互联互通,形成全国非法集资监测预警“一张网”,有效发挥了“监测天眼、决策参谋、信息枢纽”作用。各地简化举报程序、降低奖励门槛、扩大奖励范围,调动群众举报涉非线索积极性。据初步统计,近三年群众主动举报非法集资有效线索3000多条。

宣传教育的针对性渗透力显著提升。2022年,各地共组织开展宣传活动80万余场,覆盖2亿余人次。联席会议召集人等负责同志在多种公开场合主动发声,各地各部门运用公益广告、短视频、知识大赛等方式,多渠道强化防非宣传教育。

非法集资风险发现难度加大

上述负责人表示,当前,非法集资风险总体可控、趋于收敛。同时,也要清醒认识到,我国经济恢复基础还不牢固,金融供需及资源配置仍待优化,非法集资存量风险持续暴露,增量风险诱发因素增多,风险反弹压力依然较大。

“近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发,以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。同时,不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资,显著加大了风险发现难度。”上述负责人说。

“总体来看,当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段,容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。”上述负责人说,展望未来,进一步压实各方责任,健全全链条综合治理格局。引导广大人民群众透过现象看本质,有效识别名目繁多的非法集资套路,清醒认识非法集资的危害性,不断提高警觉性。

上述负责人表示:“提请广大人民群众树立理性投资理念。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。请时刻牢记,高收益必然伴随着高风险,宣扬‘保本高收益’就是金融诈骗。你看上诱人的高收益,而高收益却会让你血本无归!”

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